IR Newsroom

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553

ที่ 36/530728

วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

เรื่อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)
1) สารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2) รายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงิน
3) รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
4) แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง มีรายละเอียดของรายการตาม ?สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)? ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้

2.อนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS ซึ่งมีราย ละเอียดของรายการตาม ?สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)? ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้

3.อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

4.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

5.อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม ?สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)? ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้

6.อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการตาม ?สิ่งที่ส่ง มาด้วย 4) ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้

7.อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งมีรายละเอียดของ รายการตาม ?สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้

8.อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทในต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสาธารณรัฐ มอริเชียส ด้วยทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวในบริษัทย่อยดังกล่าว การจัดตั้งบริษัท ย่อยนี้ มีขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการ MW Brands Holdings SAS

9.อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่กรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอ็มดับเบิ้ลยู แบรนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (MW Brands Holdings SAS)

10.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. น.ณ ห้องบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทาร่า แกรนด์ แอทเซนทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 โดย จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำ สัญญาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาทและแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

 

ธีรพงศ์ จันศิริ ....................กรรมการ
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )

 

ชาน ติน คิง ....................กรรมการ
( นายชาน ติน คิง )

Attachments