Thai Union Group Public Company Limited

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้สิทธิ ตลอดจนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ทางบริษัทจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนร่วมและนำเสนอระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (>21.27 ล้านหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
1.2 เป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 1.1 นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

*หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียน (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน แต่วาระการประชุมหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการซึ่งถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

2. การนำเสนอวาระการประชุม

2.1 กรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary.TU@thaiunion.com ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.3 ข้อสงวนในการบรรจุวาระการประชุม
เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็น “วาระจากผู้ถือหุ้น” พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 กรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
3.2 ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่อีเมลฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทที่ CompanySecretary.TU@thaiunion.com ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ขั้นตอนพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ จะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าวในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปพร้อมให้ความเห็นในวาระดังกล่าวรวมทั้งระบุว่าเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

4. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567

5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหัวหน้าซองไม่เกินวันที่ 31ธันวาคม 2567 หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลของฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทที่ระบุไว้ด้านล่าง ก่อนส่งเอกสารฉบับจริงต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : CompanySecretary.TU@thaiunion.com

คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 1.	พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2.	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3.	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
วาระที่ 4.	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	นายกีรติ อัสสกุล (กรรมการอิสระ) นายเชง นิรุตตินานนท์ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ (กรรมการอิสระ)
วาระที่ 5.	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
วาระที่ 6.	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
วาระที่ 7.	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1. e-mail address:	CompanySecretary.TU@thaiunion.com
2. Fax	+66(0) 2298-0553
3. Website:	http://www.thaiunion.com/th/contact
4. ไปรษณีย์:	สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายโนริโอะ ไซกุสะ	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เสนอนายโชอิจิ โอกิวาร่า เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน
นายชู ชง ชาน	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 1.	พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2.	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3.	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
วาระที่ 4.	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
	นายธีรพงศ์ จันศิริ นายนาถ ลิ่วเจริญ (กรรมการอิสระ) ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) นายนคร นิรุตตินานนท์ *
	*สำหรับนายนคร นิรุตตินานนท์ กรรมการเข้าใหม่ ปี 2565 นั้น เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณชวน ตั้งจันสิริ ซึ่งลาออกระหว่างปี จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของคุณชวน ตั้งจันสิริ
วาระที่ 5.	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
วาระที่ 6.	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
วาระที่ 7.	การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 8.	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48 (เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที่ 9.	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Announcement to Shareholders

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม 2567)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่จำเป็น(Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์(Analytic Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
(Analytic Cookies)