ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

ทางบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่เพียงแต่จะนำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นท่านั้น แต่ยังสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอีก ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (>2.39 ล้านหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/12 ชั้น 25 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “คำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ระยะเวลาที่เปิดรับการเสนอวาระเพื่อการพิจารณา

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

4. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
4.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
4.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
4.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4.8 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
4.10 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

5. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป

คำขอเสนอวาระ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายโนริโอะ ไซกุสะ	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เสนอนายโชอิจิ โอกิวาร่า เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน
นายชู ชง ชาน	กรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางพรรณสิรี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่จำเป็น(Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์(Analytic Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
(Analytic Cookies)