วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2552 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2552 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,343,845,983 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 883,170,950 หุ้น คิดเป็นเงิน 883,170,950 บาท

อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2552 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เท่ากับ 1.92 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 50.71% ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
3,343.85
2,200.47
1,823.30
2. จำนวนหุ้น
883,170,950
883,170,950
878,794,950
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
1.92
1.26
1.11
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
0.92
0.56
0.55
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)
1.00
0.70
0.56
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
1,695.69
1,112.80
975.46
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
50.71
50.57
53.50

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 883,170,950 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.97 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”

2. ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 14 คน มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

(1) นายไกรสร จันศิริ
(2) นายเชง นิรุตตินานนท์
(3) นายยาซูโอะ โกโต้
(4) นายทาเคชิ อิโนอูเอะ
(5) นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า

3. นายชาน ชู วิง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2553

4. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 7 มกราคม จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

5. บริษัทได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2552 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีเพียง 3 คนจากกรรมการทั้งคณะจำนวน 14 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีจำนวนของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านตลาดเงินและตลาดทุน เป็นกรรมการแทนนายชาน ชู วิง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และเห็นสมควรให้อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 14 คน เป็น 15 คน โดยเสนอให้ นายกีรติ อัสสกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน ในตำแหน่งกรรมการอิสระ
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเพิ่มเติมกรรมการเข้าใหม่ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ
1. นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายยาซูโอะ โกโต้ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทน นายชาน ชู วิง ที่ขอลาออก
7. นายกีรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในหน้า 13-17
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในหน้า 18-19
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหน้า 20-21
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2553 เท่ากับ 1,360,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 730,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
  ความเห็นคณะกรรมการ: โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือ นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2553 เท่ากับ 1,360,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 730,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลด 1: รายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
ดาวน์โหลด 2: หนังสือมอบฉันทะและประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด 3: แผนที่ สถานที่จัดประชุม

 

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670 - 2
BACK TO TOP