วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เรียน เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
  2. สารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของบริษัท
  3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  4. รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน
  5. รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
  6. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  8. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซนทาร่า แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท MW Brands Holdings SAS จำนวนรวม 31,367,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 417,517 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่กำลังจะออกภายใต้การใช้สิทธิของ “สิทธิในการซื้อหุ้น” (Stock Option) ที่ออกไว้ก่อนหน้าแล้วโดย MW Brands Holdings SAS ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของบริษัท และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท MW Brands Holdings SAS จำนวนรวม 31,367,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และหุ้นเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 417,517 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่กำลังจะออกภายใต้การใช้สิทธิของสิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) ที่ออกไว้ก่อนหน้าแล้วโดย MW Brands Holdings SAS
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้ในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสารทางการเงิน (Finance Document) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังกล่าว รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว (Credit Facility Agreement(s)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำ และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้ง เอกสารทางการเงิน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารทางการเงินดังนี้
  1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเอกสารทางการเงิน (Finance Documents) (เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คำรับรองทางการเงิน ข้อจำกัดต่างๆ) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่สำคัญของเอกสารทางการเงินตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หนังสือบอกกล่าว รวมถึง คำขอเบิกใช้เงินกู้ (Utilization Request) และหนังสือบอกกล่าว (Selection Notice) ที่จะมีการส่งมอบตามเอกสารทางการเงิน และ
  3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 1,920,000 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 883,170,950 บาท (แปดร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 883,170,950 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 883,170,950 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 885,090,950 บาท เป็น 883,170,950 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 1,920,000 หุ้น เพื่อที่จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นในวัตถุประสงค์อื่นต่อไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน.
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 116,829,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,170,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,170,950 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านยูโร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำสัญญา และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาและในเอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำเอกสารโครงการ (Transaction Documents) รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการซื้อหุ้นและกิจการของบริษัท MW Brands Holdings SAS และอนุมัติการเข้าทำ และการปฏิบัติตาม เอกสารโครงการ (Transaction Documents) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเข้าทำเอกสารโครงการ (Transaction Documents) ดังนี้
  1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารโครงการ (Transaction Documents) (เช่น อัตราดอกเบี้ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คำรับรองทางการเงิน ข้อจำกัดต่างๆ) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดที่สำคัญของเอกสารโครงการตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
  2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารโครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
  3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น
วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 52,174,000 หุ้นเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ในการปรับสิทธิตามรายละเอียดดังที่ปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Board’s Opinion: เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 52,174,000 หุ้นเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นรองรับของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ในการปรับสิทธิ
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกตามวาระก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งอนุมัติมอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และให้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าทำและลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
Board’s Opinion: เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
  1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น
  2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,655,050 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อ (1) รองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ได้รับอนุมัติตามวาระที่ 7 ข้างต้น) จำนวน 1,655,050 หุ้น และ (2) ส่วนที่เหลือ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นสมควรอนุมัติให้มอบหมายอำนาจให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจดังนี้

  1. นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือ นายชาน ติน คิง เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการจัดสรร ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดตามที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัท
  2. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการเข้าทำเอกสารใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนาม การลงลายมือชื่อ การรับรองสำเนาเอกสาร คำขอ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้) การยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะมีการประทับตราสำคัญของบริษัทหรือไม่ก็ตาม) และ
  3. นายไกรสร จันศิริ นายชาน ฮอน กิต นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชวน ตั้งจันสิริ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการสองในหกคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการกระทำการอื่นใด และ/หรือ การลงนามและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบอกกล่าว หนังสือรับรอง ตราสาร สัญญา หรือเอกสารอื่นใดตามที่กรรมการดังกล่าวเห็นว่าจำเป็นและสมควรในการดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 


( นายไกรสร จันศิริ )
ประธานกรรมการ

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670 - 2

BACK TO TOP