ประกาศสำหรับผู้ถือหุ้น

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น   
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1. รายงานประจำปี 2553 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
  6. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  7. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  9. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  10. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 6-13
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2553 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของ บริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 2,873,694,317 บาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ แล้วจำนวน 956,329,407 หุ้น คิดเป็นเงิน 325,151,998.38 บาท อนึ่ง เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตลอดปี 2553 ที่ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท แล้วนั้น บริษัทมีอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 50.04% ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 พร้อมทั้ง ขออนุมัติจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่ม 11,000,000 บาท รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย 100,000,000 บาท (10% ของทุนจดทะเบียน) โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
2,873.69
3,343.85
2,200.47
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม
956,329,407
883,170,950
883,170,950
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
1.60
1.92
1.26
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
1.00*
0.92
0.56
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
0.26*
-
-
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)
0.34**
1.00
0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
1,437.95
1,695.69
1,112.80
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
50.04
50.71
50.57

* จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 883,170,950 หุ้น
** จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เท่ากับ 956,329,407 หุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในปีนี้ ซึ่งเท่ากับ 50.04 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 0.34 บาทต่อหุ้น สำหรับ ทุนจดทะเบียน 956,329,407 หุ้น คิดเป็นเงิน 325,151,998.38 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเงินปันผล จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงินภาษี 0.027 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ได้รับสุทธิ 0.313 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่ม 11,000,000 บาท
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา
  1. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
  2. ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 15 คน มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน5 คน ดังนี้
 

(1) นายธีรพงศ์ จันศิริ
(2) นายชวน ตั้งจันสิริ
(3) พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดิลก
(4) นายชาน ติน คิง
(5) นายชาน ชู ชง
  3. นายทาเคชิ อิโนอูเอะ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยขอเสนอให้ นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสของ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกรรมการ และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่แทน
  4. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 มกราคม จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ
  5. บริษัทได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการ ให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง กรรมการ ที่ออกตามวาระในปี 2554 จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ เป็นกรรมการแทนนายทาเคชิ อิโนอูเอะ
  รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฎตามรายละเอียด ประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 15-18
 
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. พลตำรวจตรีประชา อนุเคราะห์ดิลก กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายชาน ติน คิง กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
6. นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิ กรรมการ เป็นกรรมการแทนนายทาเคชิ อิโนอูเอะ ที่ขอลาออก
วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในหน้า 19-20
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ชุดย่อย ตามที่เสนอมา
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ตามรายละเอียด ประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 20-21
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดย ตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2554 เท่ากับ 1,426,000 บาท เพิ่มขึ้น 66,000 บาท จากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1,360,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 730,000 บาท และ ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี กับบริษัทอื่น แล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้อง ตรวจสอบรายการต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 13 บริษัทด้วย
  ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมือนเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปี 2554 เท่ากับ 1,426,000 บาท เพิ่มขึ้น 66,000 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,360,000 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 765,000 บาท เพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 730,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 80,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน
วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการของบริษัทยิ่งขึ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหน้า 21) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
 

(46) ประกอบกิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคนและสัตว์ รับทำการ วิเคราะห์ค่าทางวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวภาพ และพลังงานทดแทน เป็นที่ปรึกษาพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ และขายวัสดุ รับซื้อ จัดหา จัดจ้าง นำเข้า เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ ในวัตถุประสงค์

 

(47) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ทุกชนิด ซึ่งได้จากการดำเนินกิจการทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 45 ข้อ เป็น 47 ข้อ

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอมา
วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการ ในการกระทำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นกู้
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่บริษัทได้ขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 นั้น (ดูรายงานการประชุม ฉบับคัดย่อ ในหน้า 22) ซึ่งบริษัทได้ดำเนิน การออกหุ้นกู้จำนวน 3,200 ล้านบาท ในปี 2550 (ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2554) จำนวน 1,500 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ในปี 2551 (ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2553 และ 2556 ตามลำดับ) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นในการ ใช้วงเงินการออกหุ้นกู้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานจากธุรกิจที่เติบโตเป็นอย่างมากรวมทั้งขยายฐานเงินทุน โดยขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นใน วงเงินเทียบเท่า เพื่อใช้ชำระหนี้เดิม (Debt Refinancing) และเป็นเงินเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะออกและเสนอขาย เป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและควบคุมต้นทุนเงินกู้ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำลังสูงขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการขยายตัวในอนาคต และควรอนุมัติการมอบอำนาจให้นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจ และมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทดังต่อไปนี้
 

(1) กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ลดหรือเพิ่ม และไถ่ถอน ชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาจองซื้อหลักประกันหรือการค้ำประกัน คำรับรองและคำรับประกัน เงื่อนไขทางการเงิน คำจำกัดความ วิธีการ เสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้

(2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option)

(3) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้หรือผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ

(4) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ

(5) การเข้าทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้องกัน ความเสี่ยงของบริษัทที่เกิดจากการออกหุ้นกู้และการเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่ออายุสัญญา ลดอายุสัญญา หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธุ์ทางการเงิน และ/หรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว

(6) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเห็นสมควร และเกี่ยว เนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายชาน ติน คิง ได้ใช้อำนาจดำเนิน การตามที่ได้รับมอบหมายดังปรากฎ ในข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้นแล้ว ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กรรมการของบริษัทฯ สองท่าน สามารถร่วมกันลงนาม ในสัญญา และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อ (1) ถึง (6) เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก และคล่องตัว

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และหรือบริษัทย่อย และเพิ่มอำนาจดำเนินการในการกระทำแทนบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจ อันเนื่องมาจากการ เสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการสนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการทรัพย์สิน หรือบริการกับบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันสิ้นงวดบัญชี 31 ธันวาคม 2553 มีผลติดลบ เนื่องจากรายการที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ Trademark และ Goodwill มีมูลค่า สูง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน รายการ เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท จะต้องดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงในหน้า 22 และ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ ถือได้ว่า มูลค่าของรายการเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการสนับสนุนธุรกิจปกติ และรายการทรัพย์สินหรือบริการกับบริษัทที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อให้ บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ตามที่เสนอมา
วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลด 1: รายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
ดาวน์โหลด 2: หนังสือมอบฉันทะและประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ดาวน์โหลด 3: แผนที่ สถานที่จัดประชุม
ดาวน์โหลด 4: สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดาวน์โหลด 5: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670 - 2

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2551
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
  6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  8. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2551 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2551 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 และการจัดสรรกำไรสุทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 618,219,665 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 8,404,957,676 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจะต้องให้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จาก 14 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง นายชาน ฮอน กิต นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ นายกิติ ปิลันธนดิลก นายชาน ชู วิง และนายชาน ชู ชง กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งให้ครบจำนวนตามเดิม และกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จาก บริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เท่ากับ 1,360,000 บาท และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส เท่ากับ 730,000 บาท
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2552

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670 - 2

19 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2550
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5.รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
  6.รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  7.หนังสือมอบฉันทะจำนวน3แบบ(เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2550 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2550 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 และการจัดสรรกำไรสุทธิ
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท เป็นเงิน 492,125,172 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 7,232,041,902 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551
  ความเห็นคณะกรรมการ:เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจะต้องให้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จาก 14 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ นายชวน ตั้งจันสิริ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า พล.ต.ต. ประชา อนุเคราะห์ดิลก และนายชาน ติน คิง กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งให้ครบจำนวนตามเดิม
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จาก บริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เท่ากับ 1,240,000 บาท
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลด: หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ดาวน์โหลด: หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 670 - 2

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2549
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
  6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  8. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2549 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2549 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 และการจัดสรรกำไรสุทธิ
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท เป็นเงิน 594,358,046 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 6,759,149,125 บาท
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550
  ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจะต้องให้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จาก 14 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง นายไกรสร จันศิริ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายยาซูโอะ โกโต้ นายทาเคชิ อิโนอูเอะ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งให้ครบจำนวนตามเดิม
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3247 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จาก บริษัท สำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เท่ากับ 1,240,000 บาท
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2548 (เผยแพร่ วันที่ 7 เมษายน 2549)
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
  3. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
  6. รายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 4 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  8. ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ใน วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนคอร์ด 4-6 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปี 2548 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำปี 2548 และรับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทในปี 2548 ที่ผ่านมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 และการจัดสรรกำไรสุทธิ
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท เป็นเงิน 556,339,808 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปจำนวน 5,786,272,077 บาท
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549
  ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จะต้องให้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน จาก 14 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้ง นายชาน ฮอน กิต นายธีรพงศ์ จันศิริ นายกิติ ปิลันธนดิลก นายชาน ชู วิง และ นายชาน ชู ชง กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งให้ครบ จำนวนตามเดิม
วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 3247 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 จาก บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 เท่ากับ 1,155,000 บาท
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

(นายไกรสร จันศิริ)
ประธานกรรมการ

 

สำนักงานประธานกรรมการบริหาร
โทร. 0-2298-0024 ต่อ 671 - 2

BACK TO TOP